米当局、2500万ドル超相当の仮想通貨没収で5件提訴

米ワシントンの連邦検察当局は、米国とカナダの居住者を狙った国際的な詐欺スキームに関連すると当局がみる2500万ドル超の仮想通貨について、民事没収を求める5件の訴状を提出した。7月21日にコロンビア特別区連邦検事局と米シークレットサービスのワシントン支局が発表したところによると、押収はサイバー詐欺タスクフォースによる複数の捜査に基づくもので、世界中で数千人の被害者が確認されている。 2件の最大案件で資産全体の約85%を占める。1件は、200人超の被害者が関与したロマンス詐欺に結び付く約1210万ドルを対象とし、収益は数百の中継ウォレットアドレスを経由して送金され、他の被害者の資金と混合されていた。もう1件は、不正収益を移動させた疑いのあるウォレットのネットワークについてカナダ当局がシークレットサービスに通報したことを受け、詐欺的な投資プラットフォームに関連する約1040万ドルを対象とする。捜査員は270件超の被害疑い取引を追跡した。 残る訴状は、出金停止、偽の投資口座、回収詐欺に関わるスキームを対象とする。回収詐欺とは、詐欺師が事前の支払いと引き換えに、過去に盗まれた資金を取り戻せると主張する手口である。これらの案件の請求額は約120万ドル、約240万ドル弱、約28万5000ドルである。FBIは別途、AIを活用する詐欺師が、より巧妙な回収スキームを通じて過去の詐欺被害者を狙うケースが増えていると警告している。 より大きな背景は脅威の規模を示している。FBIの2025年インターネット犯罪苦情センター年次報告書によると、苦情件数は1,008,597件、報告損失額は208億8000万ドルで、2024年比26%増だった。投資詐欺による損失は約86億5000万ドルに達し、仮想通貨は181,565件の苦情に関連していた。当局によると、これらの案件で疑われる資金洗浄の担い手の大半は東南アジアに所在し、中国、マレーシア、カンボジアに関連するIPアドレスが確認された。今回の押収により、スキャムセンター・ストライクフォースを通じた回収額は8億ドル超に積み上がり、シークレットサービスは5件の捜査が現在も継続中だとした。