バイナンスCEOリチャード・テン、仮想通貨がインドのダークネット麻薬捜査を支援と発言
バイナンスは、同社の調査チームとDSCIがインドのNCBによるウォレット追跡と、Team Kalkiに関連する仮想通貨の凍結を支援したと明らかにし、公的なブロックチェーン記録が麻薬捜査を支え得ることを浮き彫りにした。
ファクトチェック
この主張は、バイナンスのスタッフ投稿「@filipebinance」からリンクされた同社のコンプライアンスブログによって裏付けられており、バイナンスの調査チームとDSCIが、ブロックチェーン分析とウォレット追跡を用いて仮想通貨資産を凍結する形で、Team Kalkiに対するインド麻薬統制局（NCB）の捜査を支援したことを確認している。一次記事であるbitcoin.comとcryptonews.netはいずれも、仮想通貨は法執行機関に痕跡を残すとするリチャード・テン氏の7月27日のコメントを確認しており、coinness.comもテン氏の発言を裏付けている。すべての情報源は、同一の作戦、関係主体（NCB、DSCI、バイナンス、Team Kalki）、およびテン氏の公的発言を一貫して記述しており、この主張は十分に支持されている。
要約
バイナンスは、インドのダークネット麻薬捜査に関するCEOリチャード・テンの発言について詳細を補足し、同社の調査チームとインド・データ・セキュリティ・カウンシルが麻薬取締局（NCB）による仮想通貨の資金フロー追跡、関連ウォレットの特定、Team Kalkiに結び付く資産の凍結を支援したと述べた。捜査当局によれば、この組織は仮想通貨、暗号化メッセージングプラットフォームのSession、ダークネット掲示板のDread、そして「デッドドロップ」方式の受け渡しを用いて、海外の供給業者から調達した麻薬を流通させていた。当局はこのネットワークに関連する国内外の小包から数千点の薬物関連品目を押収したという。7月22日の協力に関するバイナンスの説明は、NCBが先に公表していたTeam Kalkiに関する発表に続くものであり、オンライン上で匿名性を保とうとする試みにもかかわらず、ブロックチェーン分析が犯罪資金の流れを暴くことができる事例として本件を位置付けた。
用語解説
- オンチェーンの資金フロー: 公開ブロックチェーン台帳上で追跡可能なデジタル資産の移動。
- ダークネット: インターネットの隠れた領域で、しばしば匿名化ツールに依存し、違法なマーケットプレイスが存在する。
- ブロックチェーン分析: 公開台帳上のウォレット活動や取引パターンを追跡するための手法。