BitMEX、9月23日の閉鎖前に622.66BTCの返還を求める集団訴訟に直面

BitMEXはニューヨークで提起予定の集団訴訟に直面しており、622.66BTCの返還が求められている。原告2人は、同取引所が清算を意図的に引き起こし、本来トレーダーに返還されるべき担保を удержしたと主張している。訴状は7月23日にニューヨーク南部地区連邦地裁に提出され、HDR Global Trading Limited、関連4社、共同創業者のアーサー・ヘイズ、Samuel Reed、Benjamin Delo、さらにGregory Dwyerを被告としている。BKX Services Inc.は2018年に少なくとも305.809 BTCを失ったと主張し、David Namdarは2019年から2020年にかけて316.856 BTCの損失を訴えている。原告側はドル建て損害賠償だけでなく、動産返還請求と詐欺の主張に基づき、ビットコインそのものの返還を求めている。 訴状では、BitMEXの清算エンジンが含み損が差し入れ担保のおよそ半分に達した時点でポジションを強制決済し、プラットフォームが残余担保を押収して保険基金に移したと主張している。また、未公表の社内トレーディングデスクが顧客ポジション、隠し注文、清算水準を把握し、匿名化アカウントを通じて取引を行い、一般利用者が締め出されるサーバーフリーズ中も取引を継続できたほか、参照取引所でも売買して清算を誘発したとも訴えている。これらの主張は裁判所で立証されていない。BitMEXの最高経営責任者（CEO）Peter Wilkinson氏はBenzingaに対し、この訴訟は「根拠がなく日和見的だ」と述べ、徹底的に争う姿勢を示した。 今回の訴訟は、2020年に商品取引所法（米国のデリバティブ法）に基づいて提起された集団訴訟で問題視された行為を再び取り上げている。同訴訟は2025年6月に実体判断がないまま再提起可能な形で任意に取り下げられた。新たな訴訟では、以前の訴訟によって出訴期間の進行が停止していたと主張しつつ、動産返還請求と詐欺へと法的構成を切り替えている。このタイミングが注目されるのは、セーシェル金融サービス庁が7月23日、HDRが係属中だった仮想資産ライセンス申請を取り下げ、9月23日のBitMEX閉鎖に先立つ当局承認済みの事業清算への道が開かれたと明らかにしたためである。閉鎖計画にはポジション解消と顧客保有資産の返還が含まれるが、過去に争いのある清算に関連するビットコインも返還対象となるかは解決しておらず、裁判所の管轄や訴訟自体、回収可能性が損なわれたことを示すものではないものの、所有権を巡る争いの緊急性を高めている。