バイナンスの規則変更、多くの海外データ請求をUAE条約ルートへ
ブルックリン地区検察局と米司法省のメモは、バイナンスが2025年4月に導入した方針により、多くの海外案件がUAEの法的ルートを経由することで、詐欺関連の緊急記録請求や資産凍結・差し押さえが遅れる可能性があるとの懸念を示している。
ファクトチェック
NYTの記事そのもの（nytimes.com/2026/07/28/us/binance-crypto-crime.html）で、バイナンスが「昨年4月」（2025年4月）に、一部の法執行機関からの要請について外国政府・条約ルートを経由することを義務付ける方針を導入し、ユーザーデータへのアクセスを遅らせていたことが確認されている。CoinDeskの報道は、この方針転換がUAEのMLATルートを通じた処理によるものだと明示し、捜査の妨げになっていると不満を示す欧州の法執行機関高官の発言を引用しており、「欧州当局は詐欺やマネーロンダリング捜査を遅らせ得ると指摘している」との主張と一致する。Coincuも、国外からの要請についてUAEのMLATルートを用いている点を裏付けている。中核となる要素――NYTを情報源としている点、2025年4月という時期、UAEのMLATルート、外国・海外案件が対象である点、そして捜査の遅延に関する欧州当局の懸念――はいずれも裏付けられている。
要約
報道によれば、バイナンスは2025年4月以降、ユーザーデータに関する多くの海外法執行機関の要請を、アラブ首長国連邦当局または司法共助条約（MLAT）の手続きを通じて処理しており、検察当局は、時間的制約のある記録取得や凍結措置が必要な場面で詐欺捜査の遅れにつながる可能性があると指摘している。ニューヨーク・タイムズはこれに先立ち、詐欺やマネーロンダリング案件での遅延に対する欧州当局の懸念を報じており、新たな報道では、ブルックリン地区検察局と米司法省のメモも、緊急の資産凍結や差し押さえ案件で対応速度が低下している可能性を問題視したという。バイナンスは、児童搾取やテロに関する緊急案件には引き続き直接対応しており、法執行機関との協力全体は前年より改善していると説明している。仮想通貨資産は迅速に移動できるため、記録の取得、資金追跡、資産保全の遅れは捜査当局にとってより重大な影響を持つ。バイナンスはアブダビ・グローバル・マーケットの規制下で運営されており、要請をUAE当局経由で処理する法的根拠がある。
用語解説
- MLAT: 司法共助条約。国境を越えて証拠を取得するための正式な政府間手続き。
- asset freezes: 捜査や裁判手続きの進行中に、資金の移動や引き出しを防ぐ法的措置。
- Abu Dhabi Global Market: UAEにある金融フリーゾーンで、同地で事業を行う企業向けの独自の規制枠組みを備える。