広東省警察、仮想通貨マネーロンダリング事件で16人拘束
当局は、通信詐欺の収益が借用した銀行口座を経由してデジタル資産へ移された疑いがあるとし、仮想通貨関連のマネーロンダリングに対する中国の取り締まり強化の広がりを浮き彫りにした。
ファクトチェック
Baijiahao経由の広州日報の元報道や、BlockBeats、PANews、CoinNessといった二次集約メディアを含む複数の独立した情報源は、広東省の湛江・雷州の警察が、通信・オンライン詐欺の収益を仮想通貨取引を通じて移転していた仮想通貨の「跑分」マネーロンダリング組織を摘発し、16人を刑事拘束したことを一貫して確認している。BlockBeatsの原文は特に、7月24日未明の精密な逮捕作戦に言及しており、7月24日に広域横断の摘発が行われたとの日付主張を裏付けている。広州日報の一次報道にさかのぼって追跡でき、複数報道の内容にも整合性があることから、この主張を裏付ける根拠は十分である。
要約
広東省警察は、電話詐欺やネット詐欺の収益を借用した銀行口座を通じて移し、その後デジタル資産に変換するのを手助けした疑いがある仮想通貨マネーロンダリング組織を運営していたとして、16人を拘束したと発表した。当局はこの集団について、参加者の勧誘や金融口座の管理に緊密な人的関係を利用する「家族型」組織だったと説明した。捜査当局によると、この組織は複数段階の資金洗浄手法を用い、勧誘した人物に銀行カードや決済口座を貸し出させることで、不正資金を仮想通貨へ転換する前に複数の仲介者を経由させていた。当局は、関与した金額、使用された仮想通貨の種類、この事件に関連するブロックチェーンネットワークを明らかにしていない。今回の摘発は、中国本土で2021年に仮想通貨取引所と関連金融サービスを禁止し、2024年8月に暗号資産取引をマネーロンダリングの手段となり得ると認定し、2025年1月1日に改正反マネーロンダリング法を施行するなど、中国が仮想通貨関連の金融犯罪に対する法的枠組みを一段と強化する中で行われた。
用語解説
- マネーロンダリング組織: 資金の出所を隠すため、違法資金を複数の段階を経て移動させたとされる集団。
- デジタル資産: 価値の保管や移転に用いられる、仮想通貨を含む電子的に移転可能な資産。
- 反マネーロンダリング法: 違法資金の移動を検知、防止し、訴追することを目的とした法的枠組み。