ドバイ拠点のShelbit、イランの賭博ネットワーク向けに少なくとも40億ドルを処理＝ロイター

ドバイで運営される無認可の仮想通貨取引所Shelbitは、2024年5月以降、2,000超の違法なイランの賭博ウェブサイトやその他のイラン関連組織の金融基盤として、少なくとも40億ドルを処理していた。ロイターはこれを、2016年以降に発覚した制裁回避スキームとして最大級の1つと伝えた。捜査当局は、Shelbit関連の仮想通貨ウォレットからバイナンスに流れた特定可能な取引約6億7600万ドルを追跡し、イラン中央銀行、Nobitex、ならびにイラン革命防衛隊（IRGC）に結び付く組織との関連も報告した。 この賭博事業はインフルエンサーのSasha Sobhani氏とPooyan Mokhtari氏が宣伝し、関係者のSiavash Kayvanpour氏も関与していた。Sobhani氏、Mokhtari氏、Kayvanpour氏は2023年に違法賭博活動で有罪判決を受けたが、ネットワークはその後も運営を継続しており、少なくとも2億5000万ドルが以前にそれらのサイトに特定して結び付けられ、Shelbitを通過していた。ロイターによると、この取引所は利用者が制裁下でも世界の金融市場にアクセスできるよう、仮想通貨の交換と送金を支援しており、オンライン賭博がイランの決済チャネルに組み込まれていた、より広範なパターンを示している。 ドバイの仮想資産規制庁（VARA）は、無認可営業、マネーロンダリング、ならびにIRGCに関連するテロ資金供与の可能性を理由に、2025年の先行する執行措置に続き、2026年7月24日にShelbitに対して業務停止命令を出した。バイナンスは、Shelbitが同社プラットフォームに直接口座を保有していなかったとしたうえで、このネットワークに関連するあらゆる口座を凍結し、当局に報告したと述べた。この事案は、主要取引所のコンプライアンス管理体制、および機関投資家マネーを巡って競争する仮想通貨ハブとしてのドバイの立ち位置に対する監視を強める可能性が高い。