米国、ビットコインを用いたホルムズ通過スキームでイラン企業2社を制裁

OFACは7月29日、HormuzSafe Marine Services AuthorityとPersian Gulf Marine Insurance Companyを特別指定国民（SDN）リストに追加し、米国の管轄下にあるその資産を凍結するとともに、Executive Order 13902に基づく二次制裁の対象とした。財務省は、この2社が、商船にホルムズ海峡を通過するための保険と称するものの購入を強いるイスラム革命防衛隊（IRGC）支援のスキームを支えているとし、HormuzSafeは欧米の制裁を回避するためにビットコインやその他のデジタル資産を受け入れていると説明した。 今回の措置により、世界の石油の約5分の1を運ぶ海路をめぐる既存の制裁リスク枠組みに、2つの対象主体が加わった。財務省は以前、この方針はPersian Gulf Marine Insurance Companyが仲介し、IRGC支援のPersian Gulf Strait Authorityが承認したもので、特に船舶の拿捕などイラン自身が生み出したリスクに対する保護として位置付けられていたとしている。 7月29日の通知では、ウォレットアドレスや支払い額は特定されなかった。一方で、コンプライアンス上の境界は明確にされた。米国人は通常、ブロックされた資産を凍結し報告しなければならず、OFACの50 Percent Ruleは、ブロック対象者が直接または間接的に50%以上を保有する関連会社にもブロックを及ぼし得る。また、米国以外の当事者も、重大な取引、重要な支援、または回避行為によって制裁リスクにさらされる可能性がある。今回の同一措置の別の部分では、石油分野の企業8社を指定し、関連する船舶8隻をブロック対象資産として特定したが、海峡の通過そのものは発動要件とは説明されなかった。