米司法省、25,000 USDT絡みの殺人依頼疑惑でMoneyflip CEOを逮捕

米当局は7月30日、殺人依頼計画を手配し、その支払いに仮想通貨を使ったとする検察の訴追を受け、Moneyflip LLCのCEOであるマルコス・アルトゥーロ・クレイマン・トロンリャンをマイアミで逮捕した。刑事告発状によると、同氏は未払い債務を巡ってメキシコ人実業家を誘拐して殺害するため、殺し屋を装ったおとり捜査官を雇い、現金の預け入れを行った後、最後に約25,000 USDTをおとり用ウォレットに送金した。 この事件は、米墨国境付近で営業する両替事業者を対象としたより広範な捜査の中で浮上した。捜査当局は、クレイマンが銀行秘密法の報告義務を逃れ、越境通貨取引を通じて麻薬取引の収益を資金洗浄していたと主張している。裁判所資料によると、国土安全保障捜査局の覆面捜査官は2月、麻薬収益と称する米ドルを仮想通貨に換えるよう同氏に持ちかけ、検察は同氏が約75万ドルを換金し、10%の手数料を受け取ったとしている。 Moneyflipは、2025年に社名をMoneyflip LLCへ変更する前はMXN Financial LLCとして運営されていた。カリフォルニア州南部地区連邦検察局は、同社を越境両替サービスを提供する登録済みの資金サービス事業者だとしている。検察によると、40歳のクレイマンはメキシコ国籍で、米国の合法的永住者であり、以前はサンディエゴで生活し勤務していた。 クレイマンは合衆国法典第18編第1958条(a)に基づく殺人依頼1件で訴追されている。有罪となれば、最長10年の禁錮刑と25万ドルの罰金が科される可能性がある。検察は、告発状に記載された内容はあくまで申し立てであり、クレイマンは有罪判決を受けるまで無罪と推定されると指摘した。