キャピタル・ワン、300超のトランプ大統領関連口座の閉鎖はマネーロンダリング防止の審査が理由と主張

キャピタル・ワンは、トランプ大統領の金融持株会社の1社が起こした訴訟の棄却を求める中で、2021年にトランプ大統領関連の事業口座300超を閉鎖したのは政治的理由ではなく、マネーロンダリング防止の審査を受けた結果だったと主張している。週末の裁判所提出書面で同行は、マネーロンダリング防止の担当チームが銀行の方針と規制当局の指針に基づき数カ月にわたって分析を行った後に口座を閉鎖したと述べ、原告側には取引銀行を移すために数カ月の猶予と複数回の延長を与えたとしている。トランプ大統領は、2021年1月6日の米連邦議会議事堂襲撃後、キャピタル・ワンが政治的理由で違法に口座を閉鎖したと主張している。一方、同行は政治的メッセージを発する理由はなく、その決定を公表したこともないとしている。この争いは、トランプ大統領が2021年の退任後に同様のデバンキングを受けたとして50億ドルの損害賠償を求めている、JPモルガン・チェースに対する別訴とも並行して進んでいる。また、この問題は、オペレーション・チョーク・ポイントにさかのぼる保守派の不満、バイデン政権下での仮想通貨業界の申し立て、さらに2025年8月のトランプ大統領の大統領令「Guaranteeing Fair Banking for All Americans」を含む、デバンキングを巡るより広い政治的論争の中で浮上している。