インド執行局、ビットコイン投資スキャムに関連する8.54クロール・ルピーを差し押さえ

インド執行局は、ビットコイン投資詐欺の疑いに関連するマネーロンダリング捜査で、約8.54クロール・ルピー相当の資産を暫定的に差し押さえた。これにより、本件での差し押さえ総額は約13.10クロール・ルピーとなった。当局によると、ヘマント・イシュワル・シャルマは、アイスランドで登録されたウェブサイトBTCFUND.ISを使い、高利回りの約束や外国の支援があるとの主張でインド各地の投資家を誘い込み、その後、多額のビットコインを集めた後に同プラットフォームを閉鎖したとされる。EDによれば、同局のブロックチェーン分析では、約856.23 BTCが犯罪収益として保有されていたことが追跡され、当局はその価値を約200クロール・ルピーと見積もっている。これらは仮想通貨取引所を通じて流され、不動産、車両、住宅改修に使われた疑いがある。シャルマは逮捕されており、2026年5月20日に起訴状が提出され、デラドゥンの特別裁判所（PMLA）は2026年7月13日にこれを受理した。これらの申し立てはEDによるものであり、捜査は継続中である。