Specter、2万8600BTCのウォレットクラスターを銭志民のマネーロンダリング事件に関連付け
数週間前に2017年のアドレスから休眠状態だった1020BTCが移動し、資金洗浄型の分散パターンを示したことから、英調査にひも付くアドレスとの関連が浮上した。
BTC
ファクトチェック
一次情報であるSpecter自身のX投稿（@SpecterAnalyst、2026-08-04）は、この主張の各要素を直接裏付けている。すなわち、Zhimin Qian事件に関連する約28,555BTCのクラスター（主張のタイトルでは28,600に丸められていること）、2017年以降休眠していたアドレス（1NxmQpXZD7yzXrTKdTBPGyVa9CphKb4i8t）からの1,020BTCの送金がマネーロンダリング型の分配を示していること、そして英国の捜査に関連するアドレスへの追跡である。BlockBeatsとPANewsも同じ内容を独自に報じており、CPSはQian事件の根幹事実（6万BTCの押収、12万8000人超の被害者）を確認している。Specterの分析結果に関するこの主張の特徴づけは正確であり、唯一のニュアンスは、この関連付けが公式確認ではなくSpecterによる分析上の帰属である点だが、主張の慎重な表現（"関連しているようだ"）はその点を反映している。
要約
約18億ドル相当の2万8600BTCを保有するウォレットクラスターが、これまで銭志民のマネーロンダリング事件に帰属するとされていたウォレットに関連している可能性があると、ブロックチェーン調査担当のSpecterが述べた。この発見は、2017年以来休眠していたアドレスから数週間前に行われた送金に続くもので、その際には約6000万ドル相当の1020BTCが移動し、その後、Specterがマネーロンダリングの挙動に合致するとしたパターンで複数のアドレスに分散された。Specterによる追跡は、このクラスターを、銭志民に関する英国の捜査に関連するアドレスへと結び付けた。銭志民はその後、中国で約13万人を標的とした投資詐欺によるビットコイン収益の資金洗浄の罪で、英国で11年超の禁錮刑を言い渡された。この事件に関連して、英国警察は以前に6万BTCを押収している。Specterは、新たに特定されたアドレスの大半は2021年6月以降おおむね休眠状態にあると述べる一方、オンチェーンの証拠だけでは、これらのウォレットが依然として同一の主体に管理されているのか、別のカストディアンに移管されたのか、あるいはすでに法執行機関の管理下にあるのかは判断できないと付け加えた。
用語解説
- ウォレットクラスター: オンチェーン分析により、関連している、または何らかの形で共通の管理下にある可能性が示唆される仮想通貨アドレス群。
- 休眠アドレス: 再び資金が動く前に、長期間にわたって活動がほとんど、または全く見られなかった仮想通貨ウォレットアドレス。
- オンチェーン: ブロックチェーンの公開取引記録上で直接観測できる活動または証拠。