同取引所は、当局がこの事件の逮捕者数が14人に達したとする中、グジャラート州CIDによる取引の追跡、ブロックチェーン活動の分析、口座制限を支援したと述べた。
バイナンスは、約226.54億ルピー、または約2396万ドル相当とされる違法な仮想通貨の流れに関する、グジャラート州CID犯罪部サイバー・センター・オブ・エクセレンスの進行中の捜査を支援していると述べた。支援内容には、適法な要請に関連する取引の追跡、ブロックチェーン分析、口座制限が含まれるという。同取引所によれば、4カ月超にわたる現地捜査と技術的な精査を経て、当局は逮捕者が14人に達したと公表している。この事件は2026年5月に初めて公表され、捜査当局はダークウェブの麻薬活動、テロ資金供与への関与の疑い、サイバー詐欺、組織犯罪との関連を指摘している。警察はまた、制裁対象の主体にひもづくウォレットとのつながりを主張しており、このネットワークが換金前に多層的なウォレット経路、モネロ、USDTを利用していたとしている。一方、グジャラート州CIDは、国際的な手掛かりを追っているため、さらなる逮捕や押収の可能性が残っているとしている。