MyTrade創業者のLiu Zhou氏、仮想通貨相場操縦事件で1万ドルの罰金
ボストンの連邦裁判所は、約60種類の仮想通貨で取引量を捏造するために使われたウォッシュトレード・ボットを暴いたFBIのおとり捜査で、Zhou氏の有罪答弁後、禁錮刑を科さなかった。
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ファクトチェック
米連邦検事局（マサチューセッツ地区）による主要な司法省のプレスリリースは、この主張の全要素を確認している。すなわち、MyTrade創業者のLiu Zhouは相場操縦の共謀で1万ドルの罰金を言い渡され、MyTradeの「Volume Support」サービスはウォッシュトレードのボットを用いて取引量を捏造しており、このサービスとボットは停止された。PANewsとRootDataの二次報道もこれを裏付けており、同じ司法省の情報源を引用している。唯一の小さなニュアンスとして、この罰金は2024年10月の有罪答弁（相場操縦および電信詐欺を行う共謀について）に続く量刑の結果であり、「仮想通貨相場操縦事件」との表現と整合的である。
要約
MyTradeの創業者Liu Zhou氏は、仮想通貨プロジェクトに偽の取引活動を販売する仕組みにおいて、相場操縦の共謀および電信詐欺の共謀についてボストンで有罪を認め、1万ドルの罰金を科され、禁錮刑は免れた。検察によると、MyTradeの「Volume Support」ダッシュボードでは、顧客が指定した取引所で日次のウォッシュトレードを発注でき、その後ボットが自己約定する買い注文と売り注文を出して、約60種類の仮想通貨にわたり見かけ上の取引量を膨らませ、実際のトレーダーを歪められた市場に呼び込んでいた。FBIは、NexFundAIという架空のイーサリアム基盤トークンを用いた潜入捜査を通じてこの活動を摘発し、その結果、2024年10月にGotbit、ZM Quant、CLS Globalを含む個人および法人18者に対する起訴につながった。司法取引の下で、Zhou氏はMyTradeが当該サービスを停止し、ボットを恒久的に無効化し、取引量支援は米国法の下で違法であると記した告知を同社ウェブサイトに掲載することに同意した。
用語解説
- ウォッシュトレード・ボット: 同じ資産を繰り返し売買して、偽の市場活動と誤解を招く取引量を作り出す自動プログラム。
- 相場操縦: 資産の見かけ上の価格、取引量、または流動性をゆがめ、市場参加者を誤認させることを意図した行為。
- 流動性: 価格を大きく動かすことなく、その資産をどれだけ容易に売買できるかを示す尺度。