韓国、仮想通貨のトラベル・ルールにおける100万ウォンの閾値を撤廃、海外送金ルールを厳格化

韓国政府は8月11日、登録済みの仮想資産サービスプロバイダー(VASP)間の送金について、トラベル・ルール順守の100万ウォン閾値を撤廃し、金額にかかわらず全てのVASP間送金で送金人および受取人情報の共有を義務付ける改正案を閣議決定した。改正後の「特定金融取引情報の報告及び利用等に関する法律」施行令は、より大きな送金を小口に分割することで利用者が確認を回避できる抜け穴を塞ぐことを目的としていると、規制当局は説明した。金融情報分析院が示した事例では、ある利用者が仮想通貨取引所に約2億ウォンを入金し、テザー(USDT)を購入したうえで、100万ウォン未満に抑えた216件の別々の取引で資金を引き出していた。受け取り側のプラットフォームは、対象となる全ての送金について送金人と受取人の完全なデータを収集しなければならず、不足情報の提出を求めたり、取引を拒否したりできるようになる。 この施行令はまた、海外取引所および個人ウォレットが関与する送金にもマネーロンダリング防止措置を拡大する。国内VASPは海外の相手方のリスクを評価し、低リスクの海外取引所への送金は認める一方、その他の海外プラットフォームまたは個人ウォレットが関与する送金については、原則として送金人と受取人が同一人物であることが確認された場合にのみ認め、高リスクの相手方に関連する送金は遮断しなければならない。プラットフォームは、海外取引所または個人ウォレットを経由する1000万ウォン以上の疑わしい取引について、独自の監視システムを構築する必要がある。閾値ゼロのトラベル・ルール規定は正式公布の6カ月後に発効し、VASP登録および主要株主審査に関するより広範な変更は2026年8月20日に発効する。一部の既存事業者には、一定の財務・人員・インフラ要件を満たすための追加で1年の猶予が与えられる。

当サイトの情報はAIを用いて生成されており、正確性を保証するものではありません。 参考情報としてご活用ください。