米オプション市場のマーケットメイカーであるサスケハナ・インターナショナルとシタデル・セキュリティーズは、原告として、富途・Tigerのオプションのインサイダー取引事件で疑惑の対象範囲を45人が管理する47口座に大幅に絞り込んだ。財新が報じた。両社は1カ月超にわたり証券会社のデータを収集し、口座ごとに取引を精査した後、売買利益、収益率、契約数、満期日、証券会社、所在地、建玉構築のタイミングなどの指標を比較した。最新の精査により、違法とされる利益の総額は1億5500万ドルに引き上げられた。45人の大半は米国外におり、多くが中国本土と香港に居住している。1人が3口座を管理していた。個人の利益は数十万ドルから数千万ドルに及んだ。レバレッジによるエクスポージャーで利益を拡大し得るオプション契約は、比較的少数の口座でこれほど大きな疑惑上の利益を生み出せた理由の中核にあるとみられる。