韓国、海外向け仮想通貨送金を厳格化 1000万ウォン超に確認義務を追加

韓国は、国内プラットフォームから海外取引所およびセルフホスト型ウォレットへの仮想通貨送金に対するマネーロンダリング対策の管理強化を承認し、海外取引の資金供給に使われる銀行チャネルに新たな摩擦を加えた。8月11日付で閣議承認された規則の下、登録済みの暗号資産サービスプロバイダーは、こうした送金にリスクベースの管理を適用し、1000万ウォン(約7000ドル)以上の移動について疑わしい取引のモニタリングを実施しなければならない。低リスクの海外取引所への送金は進めることができる一方、その他の海外取引所またはセルフホスト型ウォレットが関与する送金は、原則として送金者と受取人が同一人物である場合にのみ認められ、高リスクの相手先は遮断される可能性がある。取引所はさらに、海外口座の保有証明、送金目的、資金源の証明を求めることもできる。韓国はまた、登録済み国内暗号資産サービスプロバイダー間のすべての送金にトラベル・ルールのデータ要件を拡大する。これらの措置は、Bybit、MEXC、HTXなど従来から影響を受けていたアプリを含む少なくとも29の未登録デリバティブ・プラットフォームを対象とするGoogle Playの制限に続くものである。改正政令の公布から6カ月後に規則が発効すれば、規制当局は注視すべきフローパターンを得ることになる。対外送金総額は2兆7600億ウォンに達した一方、国内プラットフォームへの還流は2兆2000億ウォンで、2025年1月以降の累積純流出額は約14兆9000億ウォンに達している。

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