Arkhamが「1011 insider whale」のエージェントと特定し、昨年10月の過去最大の強制清算イベントに先立つインサイダー取引で利益を得たとしてBitForex創業者と説明しているギャレット・ジン氏は、平均建値76,117ドルで約1億ドルのビットコイン・ロングを建てた。Arkhamのオンチェーンデータによると、このポジションは1600万ドルの含み損を抱え、約120万ドルの資金調達料も発生していた。これは、ビットコインが軟調に推移する中で、レバレッジをかけたデリバティブ賭けを保有するコストを示している。10月の清算イベントに関連するインサイダー取引疑惑は裁判で立証されていないが、この取引は、取引所幹部の市場活動や仮想通貨プラットフォームの透明性を巡る精査をさらに強めている。