アイルランド初のマネーロンダリング防止戦略、自己管理型の仮想通貨ウォレットへの確認を強化

アイルランドは、初の国家マネーロンダリング防止・テロ資金供与対策・拡散金融対策戦略を公表し、プライベートまたは自己管理型ウォレットが関与する送金への確認強化や、海外の仮想通貨企業と取引する際のデューデリジェンス厳格化など、仮想通貨関連の管理強化を打ち出した。政府によれば、最終要素には暗号資産サービスプロバイダー向けの新たなマネーロンダリング防止義務が盛り込まれており、欧州連合(EU)の暗号資産市場規則(MiCA)の下でのマネーロンダリング防止・テロ資金供与対策ルールを実施する法整備もすでにかなり進んでいる。また、この戦略は、ギャンブルにおける資金源として仮想通貨関連活動を受け入れる際の業界基準にも言及した。この動きは、同国が6月に公表した7年ぶりの国家仮想通貨リスク評価に続くもので、当局がデジタル資産のマネーロンダリングやテロ資金供与への利用への対応を強化する中、2027年後半までに業界基準を導入する計画を示していた。

当サイトの情報はAIを用いて生成されており、正確性を保証するものではありません。 参考情報としてご活用ください。