HTXとジャスティン・サンは、取引所が無関係なウォレットに少額のUSDT送金をばらまいたとの主張を否定した。これは、ブロックチェーンエクスプローラーがHTX関連アドレスからの送金とタグ付けした未承諾の入金について、トレーダーらが8月18日に報告を広めたことを受けたものである。サン氏はXに中国語で「調査ではっきりした。すべてでっち上げだ」と投稿し、HTXは「関連するいかなる送金やテスト活動も行っていない」とした一方、アドレスのタグ付けや送信元特定の誤りが誤った関連性を生んだ可能性については、なお調査中だと述べた。 報告された送金は、一般に3USDTから10USDTの範囲で繰り返し行われるUSDT支払いと説明されており、過去の一部ユーザー投稿では、個別事例として7.5USDTや最大12USDTも挙げられていた。ユーザーらによると、問題は金額そのものより見かけ上の送信元にあり、制裁関連の規制の中で、HTXに関連するとされる資金を受け取った口座について、取引所が自動的に審査したり凍結したりする可能性があるためである。 このコンプライアンス上の懸念は、英国が5月26日にHTX関連活動に結び付く資産凍結と支払い制限を導入し、欧州連合（EU）が8月23日に禁止的な取引禁止措置を開始する予定だったことから、さらに強まった。0xZiyeを含むトレーダーらは、HTX関連の未承諾入金が警告や凍結を引き起こしたと述べたが、アナリストのPhyrexはその後、あるCoinbase口座は案件がエスカレーションされた後に通常状態へ戻ったと述べた。HTXは、帰属先の特定は依然として未解決だとの立場を維持し、単一の送信元が一連の事案の背後にあったかを判断するには、取引ハッシュ、送信元アドレス、受取側事例の一致が必要だとした。