グジャラート州警察は、アッサム州バルペタ地区在住の25歳、Rafiqool Alamを逮捕した。同警察は、1,090件のサイバー犯罪事件と1,071.55億ルピーの疑わしい資金移動にまたがる捜査において、同容疑者を主要な資金処理役と位置付けている。捜査当局は、同容疑者がインド国内のミュール口座を通じた資金移動、発覚回避のための送金分割、さらに残額の仮想通貨への変換を経て中国の犯罪ネットワークに送ることで、デジタル逮捕スキャムによる資金の移動を手助けしたと主張している。警察によると、同容疑者の携帯電話からは23の仮想通貨ウォレットが見つかり、約16億ルピーの追跡可能な取引が確認されたほか、支払い経路として利用されたChip Sellerアプリやオンラインゲームのアカウントとの関連も確認された。この事件は、マハラシュトラ州警察およびインド最高裁判所の偽造文書が使われたデジタル逮捕事案の捜査から発展したもので、捜査員によると、より広範なこの作戦によってアーメダバード、スーラト、ジャムナガル、ラーイプル、スンダルガル、ムンバイ、ブバネーシュワルで複数の被害者による支払いが阻止された。今回の逮捕は、スキャム収益が仮想通貨により資金洗浄され、中国や香港に向けて海外移転されているという、インド当局が指摘してきたより広範な傾向に新たに加わるものである。