SEC（証券取引委員会）はマンハッタンの連邦地裁で、ダニエル・チュー、ジェローム・コラー、アメリン・セイボルドを提訴し、元トライカラー幹部らが、中古車販売・サブプライム融資業者である同社の事業継続、債務コベナンツの遵守、事業支援に用いられた資産担保証券の担保として差し入れられた自動車ローン債権について、投資家に誤解を招く説明をしたと आरोपしている。規制当局によると、この疑惑の計画は少なくとも2020年から2025年9月まで続き、投資家に数億ドル規模の損失をもたらした。一方、これまでの本件に関する説明では、8億ドル超の架空債権と2018年にさかのぼる不正行為があったとされていた。トライカラーは、フィフス・サード・バンクが不正行為の疑いを警告した後、2025年9月にテキサス州で連邦破産法第7章の適用を申請した。並行する8件の刑事事件で無罪を主張しているチューは、最近、主要訴因の棄却申し立てに失敗しており、公判は2027年1月に予定されている。これまでの報道では、コラーを含む2人の幹部が有罪を認め、捜査への協力に同意したとされていた。