UAE警察はここ数週間、バイナンスの従業員2人を空港で足止めし、これに先立つ7月には同社のドバイ子会社を運営する別の幹部から事情を聴いた。いずれも、取引所を通じた資金移動をめぐる詐欺捜査の一環である。中堅職員の1人は空港で止められた後、シャルジャの警察署で一晩拘束された。別の従業員もUAE内の別の空港で足止めされたが、3人はいずれも釈放されている。バイナンスは、従業員らは第三者の資金フローに関する通常の照会で定型的な供述を行っただけで、捜査対象ではないと説明した。報道によると、捜査の焦点は取引所ではなく顧客に当てられているという。警察の関心は一部、顧客の入出金に使われている法人名義のUAE銀行口座に向けられているようだ。この口座では、2026年6月2日に法定通貨から仮想通貨へのサービスが開始された後、ADCBを通じたディルハム取引も行われており、一部従業員の名前が記載されている。同社は従業員の安全に対する懸念から、政府に支援を求めた。今回の出来事により、2023年の米国でのAML違反に関する有罪答弁、2025年3月のMGXによる20億ドルの出資、そしてネストの取引、清算、カストディ事業体に対するアブダビの承認を受け、バイナンスのUAEにおける銀行取引およびコンプライアンス体制への scrutinization が一段と強まっている。