米連邦陪審は、カリフォルニア北部地区のリチャード・シーボーグ米連邦地裁判事のもとで行われた10日間の公判を経て、Block Bits Capitalの共同創業者ジャフェス・ディルマンに対し、電信詐欺4件と共謀1件の有罪評決を下した。ディルマンと共同創業者のデビッド・マタは、クロス取引所アービトラージによって利益を生み出すはずだった「Autotrader」と呼ばれる独自の仮想通貨自動取引プログラムを宣伝し、2017年6月から2018年8月にかけて20人超の投資家から約96万ドルを集めた。公判で示された証拠と、関連するSEC（証券取引委員会）の民事訴状によると、ボットは完成もテストも導入もされず、代わりにファンド資産は手動で取引されていた。投資家の資金は、個人的な支払い、高リスク融資、投機的な仮想通貨事業、AML BitcoinのICOに流用され、多額の損失を生んだ。損失額は以前の提出書類では約50万8000ドルと推定され、検察側は全体で100万ドル近くに上ると説明している。マタは2022年6月に電信詐欺1件について有罪を認め、ディルマンに不利な証言を行った後、SECの訴追案件で和解した。48歳のディルマンは保釈中で、12月8日に量刑を言い渡される予定であり、各罪につき最長20年の禁錮刑と25万ドルの罰金に直面している。この事件は、他の起訴されたスキームや大規模な資産差し押さえを含む、仮想通貨投資詐欺に対する米連邦当局の広範な取り締まりの一例である。