香港証券先物委員会（SFC）は8月28日、SBCFX、Star Bridge Capital Group、Star Bridge Capital Pty Limited、Topical Wealth International Ltd、および関連する中国語名称を警告リストに追加し、これらの企業は香港で規制対象業務を行うための認可・登録を受けておらず、香港の一般市民に対してこうしたサービスを積極的に勧誘することも認められていないとした。この措置は、SBCFXのプラットフォームで8月19日から20日にかけて発生したロンドン金（XAUUSD）CFDの重大な異常に続くものである。予想外の大規模な反対方向の注文により強制清算が発生し、顧客のポジションが消失した。財新グローバルによると、投資家と警察は中環のザ・センターにある同社オフィスに集まり、中国本土内外から約3,000人の投資家が損失を被る可能性があるとみられている。香港警察には約54件の苦情が寄せられ、報告された損失額は592万香港ドルから663万香港ドルに上った。警察はこの件を詐欺の疑いに分類し、26歳から43歳までの5人を逮捕した。SBCFXはStar Bridge Capitalの名義で営業し、Star Bridge Capital Group Pty LtdについてはオーストラリアのAFSL 503908および南アフリカのFSCA FSP 54813、Topical Wealth International LtdについてはセーシェルFSAの証券ディーラー免許SD077など、海外での認可を掲げていたが、これらはいずれも香港での活動を認可するものではない。SFCの警告は、それ自体で詐欺の存在を立証したり、これらの外国免許を無効にしたりするものではない。8月24日、SBCFXはアジアでの事業を停止すると表明し、顧客がポジションを閉じて資金を引き出すための期限を9月初旬に設定した。レバレッジ取引のための入金の多くはUSDTで行われており、発行体が法執行機関と協力する場合でも、P2Pによるステーブルコインの送金や凍結までの時間の影響で、資金の回収は困難になる可能性がある。