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WhatsAppグループ、ハワラ網を通じ数億ユーロを移動

検証中
  • Traders of Greater Europeは、532人が参加するWhatsAppグループを通じて国境を越えた現金送金を手配していた。
  • 2022年2月下旬から12月までに8万2000件を超えるメッセージがやり取りされた。
  • ベルギー警察は、アブ・アダムとアブ・アハメドを含む有罪判決を受けたマネーロンダリング業者6人を捜査する中で、このチャットを発見した。
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