英国、A7ネットワークに関連する決済経路へロシア制裁の取り締まりを拡大

  • 国家犯罪対策庁は企業に対し、A7ネットワークに関連する決済経路を追跡するよう要請した。
  • A7は初年度に860億ドル超を処理したとしている。
  • 政府はOFSIの制裁金上限を、200万ポンドまたは違反額の100%へ引き上げることを提案した。

英国は制裁執行の焦点を、指定された事業体から、ロシア関連ネットワークが利用する決済経路へと拡大した。8月31日、国家犯罪対策庁はA7ネットワークに関する初の全国的な業界向け警告を発出し、銀行、決済事業者、仮想通貨企業に対し、ロシア関連取引に結び付く取引相手、仲介ウォレット、越境インフラを精査するよう要請した。A7は初年度に860億ドル超を処理したとしているが、この数字は自己申告であり、違法な資金移動を検証したものではない。警告では、取引ハッシュ、分散型取引所、ミキサー、店頭取引およびP2Pサービス、脆弱な顧客確認(KYC)体制、チェーンホッピング、VPNの利用、インフラの頻繁な変更が、潜在的なリスク指標として挙げられている。英国当局はまた、A7A5というルーブル連動型トークンを通じ、Garantexからキルギス登録のGrinexへ仮想通貨の流動性が移動したことと、このネットワークを関連付けている。Grinexでは、2025年5月までに、流入および流出したUSDTの取引量が12億ドルを超えた。これとは別に、政府は民事制裁金の上限を、100万ポンドまたは違反額の50%のいずれか大きい方から、200万ポンドまたは違反額の100%のいずれか大きい方へ引き上げることを提案した。この変更には法制化が必要で、施行日は決まっておらず、OFSIがより低い制裁金を科す裁量は維持される。

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