OKXのスター・シューCEOは2026年9月2日、スポーツベッティング・プラットフォームやTelegramのエスクローネットワークに関連する資金を含め、高リスクアドレスからの暗号資産入金は、状況に応じて15日間以上にわたるマネーロンダリング防止審査につながる可能性があると述べた。審査中、OKXはアカウント機能や資金へのアクセスを制限することがあり、不正行為への関与が確認されたアカウントについてはサービスを恒久的に停止する可能性がある。シュー氏は、スポーツベッティング・プラットフォームからの送金がリスク審査の引き金になったと報告したユーザーに回答していたが、ユーザー、プラットフォーム、資産、金額は特定しなかった。また、15日を固定の最短期間または最長期間とはせず、ギャンブル関連の入金に対する新たな方針や一律禁止も発表しなかった。同氏は、Telegramグループ内のエスクロー取引、カンボジアを拠点とするHuione Guaranteeと一般に関連付けられているHuiwang（フイワン）、および関連ネットワークを、資金源に関するリスクが高い取引経路として挙げた一方、フラグが付いたアドレスからの送金だけで犯罪行為が証明されるわけではないと強調した。Huione Guaranteeは、規制当局が2025年に措置を講じるまでに270億ドル超を処理しており、後継プラットフォームのTudou Guaranteeなどが報告された取引量の大部分を引き継いだ。さらに、米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は2025年10月、Huione Groupが少なくとも40億ドルの不正収益をマネーロンダリングしたと認定し、同グループを米国の金融システムから排除した。シュー氏は、OKXのグローバル・コンプライアンスチームが600人を超えると述べ、誤検知が依然として課題であることも認めた。本人確認書類や資金証明を大量に提出したにもかかわらず、6月21日からアカウントが凍結されているとユーザーが報告した後、謝罪した。こうした対応は、OKXが2025年2月に米国で有罪答弁を行い、5億ドル超の制裁金と没収を受けたことを背景としている。