マギー・ハッサン上院議員は、同行が先月、ドナルド・トランプ大統領とその事業に関連する口座の閉鎖につながったと説明した、社内のマネーロンダリング防止審査について説明する記録を、キャピタル・ワンのリチャード・フェアバンク最高経営責任者（CEO）に求めた。ニューハンプシャー州選出の民主党議員で、合同経済委員会の民主党側筆頭委員を務めるハッサン氏は、取引、アラート、審査基準、調査結果、法執行機関や規制当局とのやり取りに関する詳細を要求した。キャピタル・ワンは、関連口座数百件を2021年に閉鎖したことについて、政治的動機によるものではないと否定しており、7月に裁判所へ提出した書面で、同行のマネーロンダリング防止部門は銀行の方針と規制当局の指針に基づいて対応したと説明した。トランプ・オーガナイゼーションとエリック・トランプ氏は2025年3月に同行を提訴し、原告側はその後、この審査は口実にすぎないと主張した。今回の要求は、銀行サービスへのアクセスを制限する「デバンキング」をめぐる監視が広がる中で出されたもので、トランプ大統領が2025年8月に署名した大統領令や、米国の銀行規制当局である通貨監督庁（OCC）によるより広範な調査も背景にある。