FinCENは、2023年9月から2025年12月にかけて約1300の金融機関が提出した米銀行秘密法（BSA）に基づく3万3904件の報告を基に、暗号資産投資詐欺に関連する約127億ドルの疑わしい金融活動を特定した。財務省機関であるFinCENは2026年9月3日、分析と警告を公表し、この総額は確認済みの被害者損失を示すものではないと警告した。報告には送金の試みや重複報告、訂正申告が含まれる可能性があるためである。仮想通貨に特化した資金移動業者などは報告の55％を提出し、55億ドルを指摘した。一方、銀行は41％を提出し、64億ドルを報告した。FinCENによると、主な関与者は東南アジアの拠点から活動する国際犯罪組織で、保証マーケットプレイス、ペーパーカンパニー、マネーミュール口座、海外取引所を経由したステーブルコイン送金など、外部委託サービスを利用していた。警告は、米国愛国者法314条(b)に基づき、銀行と仮想通貨企業が自主的に情報を共有し、疑わしい詐欺を速やかに報告するよう促した。国際金融活動作業部会（FATF）と国連薬物犯罪事務所（UNODC）は別の評価で、違法金融におけるステーブルコイン、アンホステッドウォレット、デジタル・ハワラの利用拡大を指摘している。また、地域におけるスキャム被害額は2025年に883億ドルから1141億ドルに達したと推計している。