ワシントン州金融機関局（DFI）は9月3日、GPD Holdings LLC（Coinflipの屋号で事業）と最高経営責任者（CEO）のベンジャミン・ワイス氏に対する申し立てを行い、Coinflipの免許取り消し、同社とワイス氏の業界からの排除、102万9600ドルの罰金を求めた。申し立ては、2025年の検査で、マネーロンダリング対策の管理体制が不十分だったことや、取引モニタリングが弱かったこと、上限が適用されていなかったこと、規制当局への報告に誤りや遅れがあったこと、手数料の開示が不明確だったこと、期限を超過した取引アラートの未処理案件があったことなど、コンプライアンスとリスク管理の実務に不備が見つかったとされることを受けたものである。DFIはさらに、Coinflipには十分な保証ボンドの補償がなく、一部の銀行関係、法的措置、ワシントン州の顧客に影響したデータ侵害を報告していなかったほか、少なくとも15人の顧客に対して所定の期間内に返金しなかったと主張している。同局によると、高齢者はCoinflipのワシントン州での事業の50％超を生み出しており、脆弱な消費者を狙う仮想通貨キオスク詐欺への懸念が浮き彫りになっている。命令案では、2023年9月1日以降の一部のワシントン州取引について返金を義務付ける。60歳以上の顧客には手数料と上乗せ額を含め、秘密扱いの添付資料に記載された顧客には取引額、手数料、上乗せ額の全額を返金する内容である。今回の申し立てはなお主張の段階であり、Coinflipとワイス氏は行政審問を請求できる。DFIは加えて、3837ドルの調査費、訴追費用、関連する会社記録への継続的なアクセスも求めている。