カトヴィツェの裁判所は2026年9月7日、検察がロマン・Ż.氏を組織犯罪集団への参加と、コンピューターデータへの干渉を通じてZondacrypto利用者から少なくとも780万ズウォティ（約210万ドル）を着服した疑いで起訴したことを受け、同氏の勾留を認めた。ロマン・Ż.氏は容疑を否認している。警察は、中国へ渡航する計画があるとの情報を受け、9月5日にシレジアで同氏を拘束した。捜索では、取引所関連の書類や高価な腕時計が押収された。 今回の大規模捜査は、旧BitBayのZondacryptoを巡る大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いを対象としており、顧客から3600件を超える苦情が寄せられている。検察は当初、損失額を少なくとも3億5000万ズウォティと見積もり、今後増える可能性があるとしていた。取引所運営会社のBB Trade Estonia OÜは8月27日、エストニアで破産宣告を受けた。一方、検察は補償に充てる可能性を踏まえ、フランスの銀行口座にある1億ズウォティ超と400万ユーロを凍結している。捜査では、BitBay創業者のシルウェスター・スシェク氏が2022年に失踪した事件も調べており、捜査期間は2027年1月まで延長された。