AUSTRACは過去1年間に、仮想通貨・送金事業者45件の登録を、事業活動の停止、支払不能、登録上の不備、報告義務違反、マネーロンダリングやテロ資金供与の許容できないリスクを理由に、取消、停止、または更新拒否とした。規制当局は対象となった事業者をすべて特定しておらず、暗号資産サービスプロバイダーと送金会社の内訳も明らかにしていない。また、これらの行政措置は、45件すべての事業者が金融犯罪を行ったことを示すものではない。 BA Digital VenturesはGetCoinsの名称で事業を展開しているが、顧客からの苦情を受けた詐欺対策の調査後、6月4日に暗号資産サービスプロバイダー登録を失った。AUSTRACによると、組織的な仮想通貨投資詐欺に同プラットフォームが悪用された疑いがある。ただし、AUSTRACはGetCoinsやその取締役が詐欺を運営したとは指摘していない。Cryptolinkの登録は、報告義務違反と情報提供要請への回答がなかったことを理由に、8月9日から3カ月間停止された。これにより、同社の仮想通貨ATM96台が稼働を停止した。 今回の措置は、豪州のデジタル資産事業者に対する監視強化の一環であり、取引所や仮想通貨の現金化サービスを対象とする監督活動も含まれる。豪州では7月1日に仮想通貨のトラベル・ルールが開始されたほか、対象となるデジタル資産事業者は、暫定的な執行猶予が終了する前の9月30日までに金融ライセンスを申請する必要がある。AUSTRACはまた、マネーロンダリング対策、取引監視、ガバナンスを巡り、ウエスタンユニオン・フィナンシャル・サービシズ・オーストラリアと米親会社を調査している。