イタリア銀行（Banca d’Italia）は、イタリアの暗号資産サービス提供者が扱うすべての仮想通貨送金について、取引額にかかわらず制裁スクリーニングを義務付けた。この措置は、2025年12月30日から適用される欧州銀行監督機構（EBA）の指針に加え、既存のEU制裁スクリーニングおよびトラベル・ルールの要件に沿ったものであり、独立した制裁制度を新設するものではない。決済サービス提供者が一部の即時決済で利用できる免除は仮想通貨送金には適用されず、MiCAの認可もEUの制限措置規則に基づく義務に取って代わるものではない。企業は、対象となるすべての取引を審査し、制裁リストを更新し、潜在的なアラートを処理できるシステムを整備する必要があり、コンプライアンスコストと運用上の負担が増す。厳格化された枠組みは、国境をまたぐ仮想通貨フローや仲介業者の運営に影響を及ぼす可能性がある。一方、市場参加者は、厳格なコンプライアンス要件がビットコイン市場の動向に影響するか、また他の主要EU諸国が同様の措置を講じるかを注視している。