金融活動作業部会（FATF）は、ゲーム・ギャンブル分野におけるマネーロンダリング、テロ資金供与、拡散金融のリスクについて初の詳細調査を公表した。調査は1年にわたり、80超の法域、業界団体、研究者からの情報提供を基にしている。報告書は、違法賭博を同分野で最も重大なリスクの一つと指摘した。一部の法域では、違法市場の規模が合法的な賭博市場に匹敵するか、それを上回っている。犯罪者は賭けを実際には行わずに資金を移動するため、賭博プラットフォームを利用しているほか、スマーフィングと呼ばれる少額取引への分割、異常に高額または組織的な賭け、複雑な所有構造の悪用も行っているという。現金、電子ウォレット、モバイルマネー、仮想資産は、迅速で匿名性の高い越境取引の経路となり得る。FATFのリスク指標は、顧客、決済、本人確認、賭け、取引、所有権、運営事業者に関する疑わしい活動を対象としており、サイバー犯罪を利用した詐欺、汚職、マネーロンダリング専門ネットワーク、組織犯罪とのつながりも含む。今回の調査結果は、地下ネットワークを通じてマネーロンダリングされた違法オンライン賭博の収益が5億ユーロを超える可能性があるとの関連推計や、オンラインゲームプラットフォームをテロ活動への資金供与と結び付けた2025年7月のFATF報告書を踏まえたものである。