マネートレードコイン（MTC）仮想通貨詐欺事件の主たる被告人であるアミット・マダンラル・ラカンパル容疑者は2026年9月1日、インド西部マハラシュトラ州のターネー市警察が要請した国際刑事警察機構（インターポール）の赤手配書に基づき、アラブ首長国連邦（UAE）で拘束された。インドの連邦金融犯罪捜査機関である執行局（ED）は、拘束前に同容疑者の所在を外国当局と共有していた。インドは身柄引き渡し手続きを開始し、捜査機関に関連事件の裏付け資料を準備するよう要請した。拘束は8日後の9月9日夜、インド紙が初めて報じた。2002年マネーロンダリング防止法に基づくEDのマネーロンダリング事件は、ラカンパル容疑者、タハ・ハフィズ・カジ容疑者、サチン・バサント・シェラル容疑者、コマル・ビムラオ・シルサット容疑者らを名指ししたターネー警察の第一次情報報告書（FIR）に端を発する。EDによると、2017年8月から2018年4月にかけ、認知されていない仮想通貨と関連プラットフォームを通じて、投資家は約11億310万ルピーをだまし取られた。ラカンパル容疑者は有罪判決を受けておらず、UAE法および1999年に署名され2000年に発効したインド・UAE身柄引き渡し条約に基づき、引き渡しに異議を申し立てる権利を有している。捜査は、テレビ局の潜入取材シリーズ「オペレーション・ビットコイン」が2018年2月5日に放映された後に始まり、6月4日にはターネーにあるフリントストーン・グループの事務所が家宅捜索を受けた。警察はカジ容疑者を逮捕し、ノートパソコン53台と書類を押収した。警察の初期推計では損失額は30億～50億ルピー、投資家数は2500人～2万5000人とされていたが、EDが現在用いている数字は11億310万ルピーである。捜査当局は、MTCが換金可能なデジタルコインとして宣伝され、2017年9月にドバイ、同年10月18日にムンバイでローンチイベントが開催されたと主張している。トークンは約3ドルで提供され、その後は最高6000ドルで値付けされたといい、約1億500万枚が発行されたほか、追加のコインもマイニングされた。EDによると、ラカンパル容疑者は投資家向けセミナーを開催し、自身を財務省職員だと偽ってMTCが政府に認可されると約束したうえ、関連プラットフォームを使って価格を操作し、その後、出金と取引を停止した。当局によると、MTCが公認取引所に上場されたことは一度もなく、集められた資金について政府またはインド準備銀行の承認もなかった。資産情報の照会であるインターポールのシルバー手配書がインド中央捜査局（CBI）によって2026年5月に公表された一方、9月の拘束を裏付けたのは赤手配書である。EDが2026年8月12日にムンバイとターネーで実施した家宅捜索では、現金約1億ルピー、すなわち約10万5000ドルのほか、書類やデジタル機器が押収された。赤手配書は有罪判決でも身柄引き渡し命令でもなく、ラカンパル容疑者を引き渡すかどうかはUAEの裁判所が判断する。2026年9月10日朝の時点で、EDはUAEでの拘束について個別の声明を発表していなかった。資産回収は身柄拘束とは別の問題であり、捜査当局はなおドバイ、アンティグア、インドにある資産を調べている。