中国人民銀行と公安当局は、仮想通貨を利用した一連の新たな地下銀行事件を共同で摘発した。犯罪グループは、クレジットカードの返済を無料で代行するサービスを宣伝し、複数の省で代理人を募ったほか、身分証明書やクレジットカード情報の提供を人々に持ちかけていた。これらの口座は、海外のオンライン賭博や通信詐欺グループの資金を送金するために使われた。捜査当局によると、架空の消費取引を通じて資金を入金した後、コイン業者が仮想通貨に換え、指定された海外アドレスに送金していた。中国人民銀行デジタル通貨研究所は、大規模モデル技術とオンチェーン分析システムを使って関連口座約1000件を特定し、警察が複数地域で一斉摘発を行うのを支援した。当局はマネーロンダリングやマネーミュールによる資金決済に使われた拠点10カ所超を解体し、違法収益約1億3000万元を押収した。複数のメンバーには違法経営などの罪で判決が下された。PANewsが9月10日、中国中央電視台（CCTV）金融を引用して事件を報じた。