ブロックチェーン分析企業Bitraceによると、Fulilai Guaranteeはグループ内から資金洗浄関連業者の排除を開始した。排除対象には、一般に「カード・トゥ・USDT」や「キャッシュカー」と呼ばれる違法な業務が含まれる。Fulilai Guaranteeが運営するFulilai Walletでは、米財務省外国資産管理局（OFAC）がXinbi Guaranteeへの制裁を発表して以降、930万USDTが流出している。Bitraceは以前、Xinbi Guaranteeと関連する非公開で設置されたサブ保証プラットフォームから、保証業者が市場から撤退するのに伴い異常な資金流出が発生していると報告していた。