オンチェーン分析により、KOK財団の運営者のものとみられるウォレットと、2022年1月から10月に韓国内外の仮想通貨取引所8カ所を経由した9190万ドルの資金流出を結びつける資金移動パターンが初めて特定された。韓国と海外で57万707人の被害者が発生し、被害額は2兆5759億ウォン（約19億ドル）に上るとされるKOKコインのマルチ商法事件について、コア・セキュリティのデジタル金融犯罪捜査局（DFCIA）が報告書で明らかにした。報告書によると、法人ウォレットから流出した資金の96％に当たる8831万ドルは海外取引所を経由し、そのうち8200万ドルはクーコインを通じて移動した。首謀者とされる人物のものとみられる別のウォレットには約4000万KOKが入金され、その後、2483万5010KOKがクーコインに送られ、交換を通じて3773万USDTが取得された。資金移動の時期は、KOK Playで出金が困難になった時期や、2022年3月に韓国語サービスが終了した時期、さらにトークンがその後急落した時期と重なっている。今回の調査結果は被害総額の一部のみを対象としており、ウォレット所有者の身元を単独で証明するものではない。捜査当局は、身元の特定には取引所のKYC情報と国際協力が必要だとしている。