イタリア銀行は、決済サービス提供業者と暗号資産サービス提供業者に対し、欧州連合（EU）およびイタリアの制裁管理を強化するよう指示し、暗号資産の送金審査に最低取引額を設けてはならないと改めて示した。金融仲介業者は、制裁対象者に関連する取引を特定し、該当する資産を凍結したうえで、必要な報告を提出しなければならない。違反は刑事犯罪に引き上げられた。改正資金移転規則と欧州銀行監督機構（EBA）ガイドライン2024/15に基づき、事業者は、顧客ならびに資金または暗号資産の移転を制裁リストと照合する内部方針と自動化システムを整備しなければならない。EU規則は、即時送金や一定の低リスク案件について具体的な免除を定めているが、取引額だけを理由に暗号資産の送金を制裁審査の対象外とすることはできない。