米連邦検察は、バイナンスが米国の制裁法に基づき遮断すべきイラン関連取引を、故意に認めていたかを捜査しているもようだ。ブルームバーグが報じたこの調査は、制裁対象であるイラン産原油の闇取引による収益とされ、中国企業がバイナンスを通じて資金洗浄したとされる仮想通貨6100万ドルを対象に、マンハッタンで進められている別の没収請求とは別件である。過去の報道では、10億ドル超、最大17億ドルがプラットフォームを通じてイラン関連の事業体に移動したとされていた。一方、バイナンスはこの金額に異議を唱え、複数回の送金後にイラン関連ウォレットへ到達したのは最大でも1億2610万ドルで、そのうち最大2410万ドルがイスラム革命防衛隊に関連していたと説明した。バイナンスは、制裁違反を一切容認しない方針を掲げ、法執行機関に協力しているとしている。米国の取り締まりはイランのデジタル資産活動にも拡大しており、米財務省は、制裁対象の金融業者ババク・ザンジャニが支配し、制裁対象のイラン関連事業体に結び付く資金の移動を助けたとして、イランの取引所ビットバンクを指定した。バイナンスは2023年、米国の銀行法と制裁法の順守を怠ったとして有罪を認め、43億ドルを支払い、2人の企業監視人を受け入れた。