米司法省は、モンタナ州を拠点とする決済代行会社Capstone Ltd.に関連する約8420万ドルの没収を求めている。Capstoneは無認可の送金業者として事業を運営しながら、銀行にはITサービス会社だと説明していたとされる。検察によると、Capstoneはウェルズ・ファーゴの口座を通じて7億ドル超を移動させ、その約3分の2近くをテザーとBitfinexに代わって数百人・数百の事業体に送金していた。送金先の大半は米国外だった。差し押さえられた資金には、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズの口座にあった7911万ドル、JPモルガン・チェースの口座にあった206万ドル、別のウェルズ・ファーゴ口座にあった186万ドル、USDTを保有する2つのウォレットにあった110万ドル強が含まれる。Capstoneは、決済業務を指示し、資金を失えば保有資産の約80％に相当するため機関としての清算に至る可能性があると警告していたドミニカ認可のデジタル銀行、EQIBankを通じてテザーとBitfinexに接続していた。テザーとBitfinexはEQIBankの利用を認めた一方、高齢者になりすます詐欺で盗まれた資金がステーブルコインに換えられた疑いを含め、違法行為の疑いについては認識していなかったと否定した。テザーの関連資金は、テザーの資産に占める割合が0.034％未満である。同社の資産は第2四半期末時点で1877億5000万ドルだった。この事件は、仮想通貨企業が銀行の直接的な利用を確保する上で依然として困難に直面していることを浮き彫りにするもので、テザーのベンチャー部門が実行した3億ドルの融資が債務不履行となったことを巡る5月のブラジルでの提訴に続くものでもある。