バイビットは、仮想通貨プラットフォーム、決済処理業者、ミキシングサービス、ダークネット市場、保証マーケットプレイス、制裁対象組織を網羅した「制限対象取引相手リスト」を公表した。リストには、ガランテックス、ビツラト、EXMO、ペイエール、ノビテックス、ビットパパ、チャテックス、クリプテックス、グリネックス、ラピラ、ホワイトバード、OMPFinex、ラムジネックス、HTX、ワレックス、テザーランド、Bit24、QvaPayなどが含まれる。また、Samourai Wallet、Bitcoin Fog、ChipMixer、Sinbad、Hydra Marketに加え、東南アジアで違法資金の送金を助長した疑いで注目を集めたHuione GuaranteeとXinbi Guaranteeも挙げた。制裁対象組織としては、ラザラスグループ、ハマス、アンサール・アッラー、ISIS-Kなどが記載されている。バイビットは取引を継続的に審査しており、関連口座の凍結または終了、資金のブロック、規制当局への違反報告、関連する未決済ポジションの清算を行う可能性があるとしている。