米商品先物取引委員会（CFTC）は、Cash FX Group S.A.と最高経営責任者（CEO）のワスカル・ホセ・ロペス・カスティージョ氏、The Conversion Pros Inc.とCEOのロナルド・ポープ氏、フロリダ州のプロモーターであるジャスティン・ハラデイ氏が、商品プールでの個人向け外国為替取引をうたったマルチレベル・マーケティング型のポンジスキームを運営したとして告発した。CFTCによると、この運営体は9億5000万ドル超を集めた一方、参加者は少なくとも4億600万ドルを失った。投資家には、専門家による取引や独自アルゴリズム、人工知能を利用し、週15％に上る利益が得られると約束されていたという。同当局は、Cash FXが実際にはほとんど取引を行わず、新たな出資金を架空の利益の支払いに充て、参加者の資金のほぼ全額を横領したと述べた。9月25日にフロリダ中地区の米連邦地方裁判所へ提出された訴状では、返還、利益吐き出し、民事金銭制裁、取引・登録の禁止、恒久的差し止め命令を求めている。