インド執行局、NFSUと仮想通貨・サイバー鑑識協定を5年延長

  • ED、サイバー鑑識・デジタル捜査能力の拡充に向けNFSUとの協定を延長
  • 覚書は5年間延長され、研究所、ツール、研修、支援を対象とする
  • 協力関係は2021年に始まり、新たな仮想通貨捜査権限は創設しない

インドの金融犯罪捜査機関である執行局(ED)は、ガンディナガルにある国立法科学大学(NFSU)との覚書を5年間延長した。2021年に初めて締結されたこの協力関係は、サイバー鑑識研究所、高度な鑑識ツール、能力開発、研修、技術支援を通じて、金融犯罪に対するEDの技術・捜査能力を強化することを目的としている。EDは、デジタル鑑識、マルウェア分析、ネットワーク鑑識、仮想通貨・ブロックチェーン追跡に関するNFSUの専門知識を具体的に挙げた。今回の協定は、仮想通貨鑑識の専管部門を新設したり、デジタル資産に関する新たな法的権限を付与したり、新たな追跡システムを発表したりするものではなく、インドのデジタル資産法を変更するものでもない。仮想通貨にとっての意義は、EDが押収したオンチェーン資産の特定、確保、評価に関する幅広い責任を含め、より広範な鑑識・サイバー犯罪捜査プログラムにブロックチェーン分析の技能を組み込む点にある。今回の延長は、インドの仮想デジタル資産(VDA)制度が依然として分断されている中で行われた。2023年3月以降、指定されたVDA関連活動はマネーロンダリング防止法の対象となり、対象となるサービス提供者には、顧客デューデリジェンス、記録保存、取引監視、疑わしい取引の報告が義務付けられている。VDAの移転には、30%の所得税と、指定取引に対する1%の源泉徴収税も適用される。より広範な規制枠組みはなお整備中で、9月16日には財務省の聴聞会が予定されているほか、国会委員会の委員長は政府について「VDAを受け入れておらず、規制もしていない」と述べた。最近では、5月にバイナンス、ワジールX、ゼブペイが国会から召喚されたほか、2025年12月には仮想通貨取引業者に4万4000件の税務通知が送付された。また、EDは250億ルピー規模の外国為替管理法(FEMA)捜査、複数州にまたがる薬物事件での仮想通貨関連の家宅捜索、カルナタカ州のビットコイン・スキャムを巡る捜査も進めている。したがって、EDとNFSUによる協定延長は、新たな仮想通貨固有の規制措置というより、技術インフラ、ツール、研修への継続的な投資を意味する。

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