メキシコ、米国の圧力受けマネーロンダリング対策を強化

メキシコは、米国やその他の国際当局からの圧力を受け、カルテルによるマネーロンダリングへの対策を強化している。議会は最近、マネーロンダリング対策法を拡充し、より厳格な顧客管理の確認や、企業の実質的所有者に関する情報の追加収集などを義務付けた。シェインバウム大統領はまた、疑わしい取引に関する情報を収集し、法執行機関に報告するメキシコの金融情報機関の新トップを任命した。