フィデウラムは、詐欺犯がWhatsAppのメッセージやAIで複製した音声、偽造文書、偽の法律事務所からのメールを使い、インテーザ・サンパオロとA&O Shearman Italiaの幹部になりすましたことを受け、2026年2月23〜25日に総額約9500万ユーロを11回に分けて海外送金した。捜査当局は約5500万ユーロを回収または差し止めたが、その後の裁判資料では未解決額が3950万ユーロとされた。これに先立つ報道では、少なくとも3600万ユーロが仮想通貨関連の経路に流入したとされていた。捜査当局は、マルタ、ルクセンブルク、オランダの口座、続いてカナダの決済プラットフォームを経由し、2つのビットコインウォレットに至った約400万ユーロの資金経路を再構成した。ミラノ検察当局は、この資金経路に関連する氏名非公表の48歳のイスラエル国籍者を捜査しているが、容疑者に関連付けられた身分証明書類の身元確認はなお続いている。最初の不正な連絡を受けたフィデウラム前会長パオロ・モレジーニ氏は捜査対象ではなく、個人的な理由により3月に辞任した。