米下院委、仮想通貨・予測市場3社へインサイダー取引調査拡大

  • ジェームズ・コマー氏はHyperliquid Labs、Crypto.com、Aristotle Exchangeに資料提出を要請した。
  • 11億ドル規模のショートは、関税発表後に1億5000万ドル超の利益を生んだ。
  • 調査は5月22日にPolymarketとKalshiへ書簡を送ったことから始まった。

米下院監督・政府改革委員会のジェームズ・コマー委員長(共和党、ケンタッキー州)は9月29日、Hyperliquid Labs、Crypto.com、PredictItを運営するAristotle Exchangeに書簡を送り、ユーザー確認、地理的制限、非公開情報に基づく取引を検知する仕組みに関する資料の提出を求めた。各社の回答期限は10月13日で、5月22日にPolymarketとKalshiへ書簡を送って始まった調査を拡大するものとなる。委員会は、本人確認(KYC)方針、疑わしい取引の報告手順、米連邦準備制度の決定や選挙、地政学的な結果に関連するイベント契約の記録を求めている。コマー氏は、一部の悪質な行為者が非公開情報を利用して利益を得るためにプラットフォームを使ったと述べ、各社がインサイダー取引を防ぐために十分な対策を講じているかを委員会が調べていると説明した。Hyperliquidへの要求は、2025年10月にトランプ大統領が中国への関税を発表する約30時間前に、ビットコインとイーサの無期限先物契約で構築された約11億ドル規模のレバレッジド・ショートに焦点を当てている。Investing.comの分析によると、委員会が引用したこのポジションは、その後1億5000万ドル超の利益を上げて決済された。コマー氏は、この取引が本人確認や、関係者を米国の法執行機関に通報する仕組みを設けていなかったとみられるプラットフォーム上で行われたと指摘した一方、トレーダーが非公開情報を保有していたとは主張していない。年初にHYPEのステーキングを追加したHyperliquidは、公開の場でコメントしていない。これまでの調査で、PolymarketとKalshiからは約1000件の文書と5回の説明が提出されている。調査は、陸軍のギャノン・ケン・バン・ダイク曹長が4月に起訴されたことで本格化した。検察当局によると、同曹長は「アブソリュート・リゾルブ作戦」に関する機密情報を使い、Polymarketで賭けを行って40万9000ドル超の利益を得た。同作戦によって、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領が拘束された。コマー氏は別途、Crypto.comに対し、機密情報にアクセスできる従業員と北米のデリバティブ事業について質問した。今回の要請は、いずれのプラットフォームの不正行為も主張しておらず、内部情報に基づく取引を防ぐための管理体制について、予測市場と仮想通貨デリバティブ取引所に文書化を求めるものとしては、これまでで最も広範な議会の要求となる。

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