米司法省は、検察当局がバイナンスにおけるイラン制裁違反の可能性を捜査する中、同社が米政府との2023年の和解条件を順守したかどうかを調べている。司法省刑事局のトップ、タイセン・デュバ氏は、同省が現在進行中の捜査に関与していると認めたが、バイナンスが合意に違反したとは述べなかった。今回の調査に先立ち、イランの闇市場での石油販売による収益とされ、バイナンスを通じてマネーロンダリングされた6100万ドルの没収を求める手続きが9月に取られていた。2023年の和解では、バイナンスに43億ドルの支払い、銀行規則違反についての有罪答弁、コンプライアンス管理の強化が義務付けられた。これには、マネーロンダリング、銀行取引、制裁に関わる不正行為の証拠や申し立てを報告することも含まれる。バイナンスは、管理体制を強化し、法執行機関に協力していると述べた。違反が認定されれば、和解で解決済みとされた行為を巡って同社が訴追され、さらに数十億ドルの罰金を科される可能性がある。ただし、今回の捜査を巡って、バイナンスや同社従業員が不正行為で обвинされているわけではない。