バンク・オブ・アメリカは、マネーロンダリング対策、顧客デューデリジェンス、制裁管理プログラムの長年にわたる不備を巡り、米当局から12億1000万ドル超の罰金を科された。米財務省によると、同行は数兆ドルに上る取引を適切に監視できず、50億ドル超の不審な取引について報告しなかったか、報告が遅れた。うち10億ドル超は、国家安全保障上のリスクなど優先度の高いリスクに関係しており、中国のマネーロンダリング網や、米メキシコ国境に関連する貿易を利用したマネーロンダリングの疑いも含まれていた。今回の処分には、財務省が同省史上3番目の規模と説明する12億ドルの制裁金、米通貨監督庁（OCC）が科した過去最高の7億5000万ドルの民事制裁金、さらに1160万ドルの制裁関連和解金が含まれる。バンク・オブ・アメリカは、連邦マネーロンダリング対策法に故意に違反したことを認めた。同行は、金融犯罪対策技術に数十億ドルを投資し、是正対応に数千人の従業員を配置したと説明した。同行は水曜日に発表する第3四半期決算で、税務上の損金算入が認められない12億ドルの費用を計上する。規制当局は、同行のコンプライアンス体制について、独立した監視と検証も義務付けている。