「レイ」の名で知られるコロンビア拠点の仮想通貨ブローカー、63歳のレオナルド・デ・ヘスス・スルアガ・ドゥケ被告は、薬物収益約1450万ドルの洗浄とコカイン輸入共謀を巡り、2026年10月21日に米国で160カ月の禁錮刑を言い渡された。2023年5月から11月にかけて、資金はコロンビアでテザーのUSDTに換えられ、米国の仲介業者とペーパーカンパニーを経由した後、ドルに交換され、コロンビアの企業を通じて戻されてペソに換えられた。この事件では、アルゼンチン国籍のマクシミリアン・デ・フープ・カルティエが運営していた無許可の仮想通貨送金事業も明らかになった。検察当局によると、同事業は違法収益4億7000万ドル超を処理していた。スルアガ・ドゥケ被告には、1475万1846ドルと4つのアドレスに関連する仮想通貨の没収に加え、5年間の保護観察付き釈放も命じられた。同被告は、9キロのコカインペースト取引の計画や、その後に見込まれた約100キロの購入を含む、より広範なコカイン捜査を受けて今回の判決を受けた。コロンビアは2025年初めに同被告の身柄引き渡しを承認しており、共同被告5人全員の判決も確定した。